Каждое поступление в RedWallet проходит автоматическую AML проверку. Если система определяет активы как высокорисковые, такой депозит не может быть зачислен на баланс в стандартном порядке.
Это необходимо для безопасности пользователей и соблюдения AML политики RedWallet.
Почему депозит может быть отмечен как высокорисковый?
AML системы анализируют происхождение криптовалюты и историю её перемещений. Повышенный риск может быть связан с предыдущими операциями по адресу отправителя или другими источниками, через которые проходили активы до поступления в RedWallet.
Чтобы снизить вероятность подобных ситуаций, рекомендуем пополнять баланс напрямую с крупных криптовалютных бирж, например Binance, Bybit или OKX.
По возможности избегайте переводов с неизвестных источников, кошельков третьих лиц и адресов, используемых для P2P операций.
Что произойдёт, если депозит не прошёл проверку?
Если поступившие активы получили высокий уровень риска по результатам AML проверки, команда RedWallet уведомит вас об этом.
Далее доступны два варианта.
1. Возврат средств
Вы можете запросить возврат поступивших активов.
Для этого необходимо предоставить службе поддержки:
• Валюту и сеть
• Адрес кошелька для возврата
После получения необходимых данных возврат обрабатывается в течение 24 часов.
2. Обработка высокорисковых активов
Минимальная сумма депозита для такой операции составляет 100 USDT. Если текущая сумма меньше необходимой, служба поддержки сообщит, какую сумму потребуется дополнительно отправить с того же источника.
За обработку взимается комиссия:
При сумме менее 250 USDT: 5 USDT
При сумме от 250 USDT: 2% от суммы обработки
После завершения проверки и обработки средства зачисляются на баланс RedWallet.
Если депозит не зачислился
Не отправляйте дополнительные средства самостоятельно до обращения в поддержку.
Свяжитесь со службой поддержки RedWallet (@redwallet_help_bot) и предоставьте данные транзакции. Специалист проверит результат AML проверки и предложит доступные варианты дальнейших действий.